Diensten – Consultancy
Consultancy
Advisering op basis van best practices
Onze consultants adviseren klanten op het gebied van CDD processen en uitvoering, compliance beleid, onderzoeksmethoden en automatisering. Als extern kenniscentrum zijn wij op de hoogte van de laatste best practices.
Wat houdt advisering in?
- Gap-analyse van bestaande beleid in relatie tot best practice-beleid
- Advisering van kosten en efficiëntie van bestaande proces en organisatie
- Advisering over tooling en automatisering van de processen
- Advisering over risicoanalyse van complexe internationale structuren met trusts, stichtingen, nominee shareholders en complexe eigendomsverhoudingen
Voor een afspraak over adviesvraagstukken neemt u contact op via info@kcprof.nl
Case: bank met zakelijke klanten
Uitdaging:
Een compliance officer bij een financiële instelling wilde de interne CDD-procedures vergelijken met de (internationale) standaard om zeker te weten dat de organisatie niet te weinig (of te veel) aan risico-onderzoek deed. Ook wilde zij in verband met stijgende kosten de efficiency van het proces in beeld krijgen.
Oplossing:
Op basis van een analyse van het bestaande CDD-beleid deed KCP aanbevelingen ten aanzien van de risicofactoren (bedrijfsactiviteiten, landen, etc), de gebruikte informatie en de controlepunten tijdens het proces. Ook brachten wij de kosten in beeld en droegen wij bij aan een efficiency-slag door bepaalde taken te centraliseren.
Resultaten op een rij
Risicobeheersing
Risicoanalyses met gegarandeerde kwaliteit
Voldoen aan eisen toezichthouders
De dossiers van onze klanten voldoen aan de eisen van de toezichthouders.
Tijd en kosten omlaag
Efficiëntie met betere resultaten binnen budget en deadline
Klanttevredenheid
Versterken van controle en verbeteren van toezichthouder- en klanttevredenheid