Meer informatie over KCP

Onze missie

Met hoge kwaliteit analyseren van uw zakelijke relaties op integriteit en adviseren over de risico’s.

Wij zijn een onafhankelijk bedrijf, onze professionals hebben jarenlange ervaring in het analyseren van en adviseren over integriteitsrisico’s en wij hebben best in class methodes om de analyses efficiënt en met hoge kwaliteit uit te voeren. Wij leveren duurzame oplossingen voor onze klanten.

Professionals in integriteitsrisico’s

Het KCP team bestaat uit ervaren integriteit-experts die zich hebben bewezen binnen een operationele AML-omgeving en ruime ervaring hebben met compliancemanagement. Doordat zij daarnaast actief zijn in commerciële omgevingen hebben zij ook oog voor die specifieke dynamiek.

Wij beschikken over jarenlange ervaring in het bankwezen en werken nauw samen met mensen uit trustkantoren, betaalinstellingen en de advocatuur. Onze professionals hebben duizenden dossiers uit diverse branches en landen gezien en beoordeeld. De expertise van ons team ligt niet alleen in het uitvoeren van onderzoek maar ook in het doorgronden van gecompliceerde compliancevraagstukken.

Het wordt voor financiële instellingen steeds belangrijker om kennis op het gebied van integriteitonderzoek te delen. KCP helpt hen daarbij door kennisdeling als shared service aan te bieden.

Founding Partner

KCP is in 2014 opgericht door Katrien Siewertsz van Reesema. Vanaf 2006 is zij werkzaam in integriteitsonderzoek en -processen. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring in zowel commerciële functies als het aansturen van projecten en teams.

Katrien heeft KCP opgericht vanuit haar overtuiging dat de kwaliteit, processen en kosten op het gebied van integriteitsonderzoek enorm kunnen verbeteren. Grote bedrijven worstelen met hun omvang, bureaucratische processen en overhead, terwijl kleine bedrijven juist door gebrek aan omvang de middelen missen om de kennis intern op te bouwen. Een specialistische nichespeler als KCP kan dat gat dichten.

Resultaten op een rij

Risicobeheersing

Risicoanalyses met gegarandeerde kwaliteit

Voldoen aan eisen toezichthouders

De dossiers van onze klanten voldoen aan de eisen van de toezichthouders.

Tijd en kosten omlaag

Efficiëntie met betere resultaten binnen budget en deadline

Klanttevredenheid

Versterken van controle en verbeteren van toezichthouder- en klanttevredenheid

Testimonial
KCP heeft onze transactiemonitoring op orde gebracht met haar kennis van zaken en haar professionaliteit. Wij raden KCP daarom van harte aan.
Trustkantoor
Manager

Onze diensten

KCP staat klaar organisaties die hun zakelijke relaties moeten én willen screenen op integriteit.

Diensten

Integriteits onderzoek

Het integriteitsonderzoek bestaat o.a uit CDD/KYC onderzoek volgens de internationale AML wetgeving. KCP begeleidt zowel projecten als Business As Usual

Diensten

Consultancy

Onze consultants adviseren klanten op het gebied van CDD processen en uitvoering, compliance beleid, onderzoeksmethoden en automatisering. Als extern kenniscentrum zijn wij op de hoogte van de laatste best practices.

Diensten

Transactie monitoring

Transactie monitoring bestaat allereerst uit het identificeren en opstellen van transactieprofielen. Deze transactieprofielen dienen zeer gedetailleerd te worden opgesteld om de transacties te kunnen monitoren.

Diensten

Training

Gespecialiseerd in trainingen die de kennis  van onze klanten up-to-date brengt en houdt. KCP biedt trainingen, webinars, masterclasses en basis- en vervolgopleidingen aan gespecialiseerd in CDD- en compliance.