Contact opnemen met KCP B.V.
Contactgegevens
M: 0628980833
E-mail: info@kcprof.nl
Bezoekadressen
Weesperplein 4B, CapitalC, 3e verdieping
1018 XA Amsterdam
Lijnbaansgracht 299-0
1017 RN Amsterdam
Postadres
Postbus 15527
1001 NA Amsterdam
Laat een bericht achter via het contactformulier
Resultaten op een rij
Risicobeheersing
Risicoanalyses met gegarandeerde kwaliteit
Voldoen aan eisen toezichthouders
De dossiers van onze klanten voldoen aan de eisen van de toezichthouders.
Tijd en kosten omlaag
Efficiëntie met betere resultaten binnen budget en deadline
Klanttevredenheid
Versterken van controle en verbeteren van toezichthouder- en klanttevredenheid
Veelgestelde vragen over onze compliance- en integriteitsdiensten
Heb je vragen over onze diensten, zoals integriteitsonderzoeken, KYC-systemen of compliance-beleid? In deze FAQ-sectie beantwoorden we de meest voorkomende vragen van onze klanten. Heb je nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op.
Wat houdt een integriteitsonderzoek precies in en waarom is het belangrijk?
Een integriteitsonderzoek richt zich op het beoordelen van de betrouwbaarheid en integriteit van zakelijke relaties, bedrijven of individuen. Dit is cruciaal om risico’s zoals fraude, witwassen en reputatieschade te voorkomen.
Hoe kan KCP helpen bij het opzetten en verbeteren van CDD-processen?
KCP biedt consultancy om bedrijven te helpen hun Customer Due Diligence (CDD) processen te optimaliseren. Dit omvat advies over beleid, implementatie, en de automatisering van CDD-processen.
Wat is transactie monitoring en hoe helpt het bij het detecteren van verdachte activiteiten?
Transactie monitoring is het proces waarbij financiële transacties automatisch worden gecontroleerd op ongebruikelijke patronen. KCP helpt organisaties bij het implementeren van systemen die verdachte activiteiten kunnen opsporen en melden.
Welke rol speelt KYC-automatisering in het compliance beleid van mijn bedrijf?
Know Your Customer (KYC) automatisering zorgt ervoor dat klantgegevens efficiënt worden gecontroleerd en opgeslagen, waardoor naleving van regelgeving wordt gewaarborgd en het proces minder foutgevoelig is.
Hoe kan KCP mijn bedrijf helpen bij het naleven van internationale compliance regels?
KCP ondersteunt bedrijven in het opzetten en onderhouden van compliance beleid dat voldoet aan internationale regelgeving, zoals AML (Anti-Money Laundering) en GDPR (General Data Protection Regulation).
Wat zijn de voordelen van een KYC systeem voor vastgoedmakelaars en PSP’s?
Een KYC systeem biedt realtime controle en verifieert klanten automatisch, wat helpt om risicovolle klanten te identificeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Hoe helpt KCP trustkantoren bij het verbeteren van hun compliance beleid?
KCP biedt gespecialiseerde consultancy om trustkantoren te helpen hun compliance-beleid te versterken, zodat ze voldoen aan de steeds strengere eisen van toezichthouders.
Wat kan KCP doen om mijn transactie monitoring systeem te optimaliseren?
KCP kan helpen bij de implementatie van geavanceerde transactie monitoring systemen die zorgen voor een efficiëntere detectie van verdachte activiteiten, met minder valse meldingen en betere naleving van regelgeving.
Hoe verloopt het due diligence proces voor vastgoedmakelaars bij KCP?
KCP helpt vastgoedmakelaars met grondige due diligence onderzoeken, waarbij klanten worden gecontroleerd op integriteit, financiële stabiliteit en juridische risico’s om zo reputatieschade te voorkomen.
Wat zijn de belangrijkste onderzoeksmethoden die KCP inzet voor compliance vraagstukken?
KCP maakt gebruik van geavanceerde onderzoeksmethoden zoals data-analyse, risicobeoordelingen en screening om compliance risico’s effectief te identificeren en te mitigeren.