Een gespecialiseerde afdeling van een grote bank had moeite met de steeds strenger wordende KYC-eisen. Haar accountmanagers waren druk met het sluiten van (grote) transacties en hadden geen tijd en expertise om de internationale documenten en bedrijfsstructuren op integriteit te toetsen. Zij huurden de expertise in van KCP professionals in om de KYC uit te voeren. 

Testimonial

We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de onderzoeken en met de tijd die wij daardoor overhouden voor onze andere werkzaamheden. Accountmanager