Diensten – KYC Research Tool
KYC Research Tool
De KYC Research Tool bevat alle handelsregisters wereldwijd voor de verificatie van klant en eigendomsstructuur. Daarnaast bevat het alle voor KYC relevante risico analyses – landen, activiteiten, PEP, sancties etc – op integriteitsrisicos – witwassen, corruptie, sancties etc. De Tool is ontwikkeld voor en door KYC experts.
Wat houdt de KYC Research Tool in?
- Verificatie eigendomsstructuur (176 handelsregisters – inclusief inlog en instructies)
- Beoordeling hoog risico bedrijfstakken (237 beschrijvingen op 52 sectoren)
- Beoordeling landenrisico’s wereldwijd (393 beschrijvingen op 142 verhoogd risico landen)
- Bewijs regulering (207 toezichthouders)
Voor een afspraak over de KYC Research Tool neemt u contact op via info@kcprof.nl
Case: KYC Research Tool
Een internationale bank wilde de consistentie in de KYC rapporten verhogen en de tijd besteed aan communicatie met klanten en online onderzoek terugbrengen. Met de KYC Research Tool kon het analistenteam de kennis en documenten vinden om de KYC rapporten snel en efficient af te ronden.
Resultaten op een rij
Risicobeheersing
Risicoanalyses met gegarandeerde kwaliteit
Voldoen aan eisen toezichthouders
De dossiers van onze klanten voldoen aan de eisen van de toezichthouders.
Tijd en kosten omlaag
Efficiëntie met betere resultaten binnen budget en deadline
Klanttevredenheid
Versterken van controle en verbeteren van toezichthouder- en klanttevredenheid