Diensten – Integriteitsonderzoek
Integriteitsonderzoek
Wij analyseren uw zakelijke relaties op integriteit en adviseren over de risico’s. Het integriteitsonderzoek bestaat o.a uit CDD/KYC onderzoek volgens de internationale AML wetgeving. KCP begeleidt zowel projecten als Business As Usual. Onze professionals hebben de vereiste kennis, ervaring en projectmanagement expertise. KCP heeft inmiddels vele honderdduizenden klantendossiers beoordeeld.
Wat is de toegevoegde waarde?
- Risicoanalyses met gegarandeerde kwaliteit
- Verlagen van compliance risico’s
- Versterken van controle en verbeteren van toezichthouder- en klanttevredenheid
- Behoeden van reputatierisico
- Efficiëntie met betere resultaten binnen budget en deadline
Als kenniscentrum heeft KCP deze expertise in huis. Voor een afspraak neemt u contact op via info@kcprof.nl.
Case: bank met zakelijke klanten
Uitdaging:
Een gerenommeerde financiële instelling kampte met achterstanden in de customer due diligence (CDD)-dossiers van haar grootzakelijke cliënten. Zij had het CDD-werk decentraal neergelegd bij haar accountmanagers aangezien die het dichtst bij hun klanten stonden. Het probleem was dat haar accountmanagers niet op de hoogte waren van de laatste ontwikkelingen op CDD-gebied, en onvoldoende motivatie hadden voor dit ‘bureaucratische werk’. Daardoor deden zij onvoldoende onderzoek in openbare bronnen en legden zij te weinig in het dossier vast.
Oplossing:
KCP onderzocht de portefeuille in delen, met heldere deadlines voor elk deel. Onze experts legden de resultaten en vragen om aanvullende informatie direct en helder neer bij de accountmanagers waardoor de dossiers op tijd op orde konden worden gebracht. Het team van Katrien denkt goed mee en begrijpt waar onze problemen liggen. We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening, zowel wat betreft de inhoud als de naleving van de afspraken. Projectmanager CDD van een grote internationale bank
Case: makelaardij
Een vastgoedmakelaar heeft regelmatig de behoefte om een diepgaand onderzoek te verrichten naar een koper of verkoper. Wij voorzien haar van een uitgebreid onderzoeksrapport waarin de directe en indirecte activiteiten en relaties van de koper of verkoper zijn onderzocht, en alle risico’s zijn opgenomen. De rapporten bevatten alle elementen die we nodig hebben. Wij zijn blij dat we nu de risico’s in beeld hebben. Dit heeft ons een stuk behoedzamer gemaakt met wie we zaken willen doen.
Resultaten op een rij
Risicobeheersing
Risicoanalyses met gegarandeerde kwaliteit
Voldoen aan eisen toezichthouders
De dossiers van onze klanten voldoen aan de eisen van de toezichthouders.
Tijd en kosten omlaag
Efficiëntie met betere resultaten binnen budget en deadline
Klanttevredenheid
Versterken van controle en verbeteren van toezichthouder- en klanttevredenheid