KCP is een specialist in Integriteitsrisico's

Wij analyseren uw zakelijke relaties op integriteit en adviseren over de risico’s 

Wij zijn een onafhankelijk bedrijf, onze professionals hebben jarenlange ervaring in het analyseren van en adviseren over integriteitsrisico’s en wij hebben best in class methodes om de analyses efficiënt en met hoge kwaliteit uit te voeren. Wij leveren duurzame oplossingen voor onze klanten.

Onze klanten zijn financiële instellingen, bedrijven en gemeenten.

Wij voeren integriteits risico (o.a CDD/KYC) onderzoek en transactie monitoring uit en bieden training en consultancy. Onze klanten zijn financiële instellingen, bedrijven en gemeenten. 

Resultaten op een rij

Risicobeheersing

Risicoanalyses met gegarandeerde kwaliteit

Voldoen aan eisen toezichthouders

De dossiers van onze klanten voldoen aan de eisen van de toezichthouders.

Tijd en kosten omlaag

Efficiëntie met betere resultaten binnen budget en deadline

Klanttevredenheid

Versterken van controle en verbeteren van toezichthouder- en klanttevredenheid

Testimonial
KCP heeft onze compliance op orde gebracht met haar kennis van zaken en haar professionaliteit. Wij raden KCP daarom van harte aan.
Trustkantoor
Directeur

Onze diensten

KCP staat klaar organisaties die hun zakelijke relaties moeten én willen screenen op integriteit.

Diensten

Integriteits onderzoek

Het integriteitsonderzoek bestaat o.a uit CDD/KYC onderzoek volgens de internationale AML wetgeving. KCP begeleidt zowel projecten als Business As Usual

Diensten

Consultancy

Onze consultants adviseren klanten op het gebied van CDD processen en uitvoering, compliance beleid, onderzoeksmethoden en automatisering. Als extern kenniscentrum zijn wij op de hoogte van de laatste best practices.

Diensten

Transactie monitoring

Transactie monitoring bestaat allereerst uit het identificeren en opstellen van transactieprofielen. Deze transactieprofielen dienen zeer gedetailleerd te worden opgesteld om de transacties te kunnen monitoren.

Diensten

Training

Gespecialiseerd in trainingen die de kennis  van onze klanten up-to-date brengt en houdt. KCP biedt trainingen, webinars, masterclasses en basis- en vervolgopleidingen aan gespecialiseerd in CDD- en compliance.