KCP is een specialist in Integriteitsrisico's
Wij analyseren uw zakelijke relaties op integriteit en adviseren over de risico’s
Wij zijn een onafhankelijk bedrijf, onze professionals hebben jarenlange ervaring in het analyseren van en adviseren over integriteitsrisico’s en wij hebben best in class methodes om de analyses efficiënt en met hoge kwaliteit uit te voeren. Wij leveren duurzame oplossingen voor onze klanten.
Onze klanten zijn financiële instellingen, bedrijven en gemeenten.
Wij voeren integriteits risico (o.a CDD/KYC) onderzoek en transactie monitoring uit en bieden training en consultancy. Onze klanten zijn financiële instellingen, bedrijven en gemeenten.
Resultaten op een rij
Risicobeheersing
Risicoanalyses met gegarandeerde kwaliteit
Voldoen aan eisen toezichthouders
De dossiers van onze klanten voldoen aan de eisen van de toezichthouders.
Tijd en kosten omlaag
Efficiëntie met betere resultaten binnen budget en deadline
Klanttevredenheid
Versterken van controle en verbeteren van toezichthouder- en klanttevredenheid
Onze diensten
KCP staat klaar organisaties die hun zakelijke relaties moeten én willen screenen op integriteit.
Integriteits onderzoek
Het integriteitsonderzoek bestaat o.a uit CDD/KYC onderzoek volgens de internationale AML wetgeving. KCP begeleidt zowel projecten als Business As Usual.
Consultancy
Onze consultants adviseren klanten op het gebied van CDD processen en uitvoering, compliance beleid, onderzoeksmethoden en automatisering. Als extern kenniscentrum zijn wij op de hoogte van de laatste best practices.
Transactie monitoring
Transactie monitoring bestaat allereerst uit het identificeren en opstellen van transactieprofielen. Deze transactieprofielen dienen zeer gedetailleerd te worden opgesteld om de transacties te kunnen monitoren.
Training
Gespecialiseerd in trainingen die de kennis van onze klanten up-to-date brengt en houdt. KCP biedt trainingen, webinars, masterclasses en basis- en vervolgopleidingen aan gespecialiseerd in CDD- en compliance.